当你的组织面临与金融犯罪相关的外部或内部威胁时, 不道德的商业行为, 监管审查和诚信风险, 马库姆的法医咨询网上买彩票平台专业人员提供关键的和有洞察力的专业知识.

马库姆经验丰富的专业人员能迅速且机密地评估复杂情况, 识别和评估证据, 调查事件, 采访时, 还要准备经得起监管机构评估的可支持的报告, 法院, 以及其他外部利益相关者. 能网上买彩票的app的团队包括:

  • 注册会计师.
  • 欺诈认证考试.
  • 特许金融分析师.
  • 法医技术专家.
  • 前联邦执法人员.
  • 金融专家.
  • 审计及风险专业人员.

《网上买彩票平台》

世界各地的监管机构都将身份识别列为优先事项, 停止及检控涉及贿赂及贪污的行为, 例如针对实体和个人的执法行动, 除了固有的声誉损害和对客户的负面影响外,其中一些还会招致巨额罚款, 供应商, 和员工的关系. 在这样的环境下, 对于企业来说,重要的是要有一个值得信赖的顾问,他可以指导企业实施有效的反贿赂和反腐败程序,并经得起监管机构的审查.

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律师事务所, 董事会, 高级管理人员, 合规和审计高管经常与马库姆接触.

调查

  • 会计违规和重述.
  • 对监管问题的回应(e.g.美国证券交易委员会、司法部、国税局、联邦存款保险公司).
  • 反贿赂和反腐败的关注(e.g.、《网上买彩票平台》、《能网上买彩票的app》).
  • 财务或运营方面的内部控制失败.
  • 资产追踪和法务会计.
  • 挪用资产(e.g.、庞氏骗局、贪污).
  • 告密者的指控.

调查背景尽职调查

调查性尽职调查已演变成一门重要的情报学科,它既不同于传统的法律和金融尽职调查,又具有独特的补充作用. 这是获得和保持竞争优势不可或缺的工具.

  • 个人背景报告
  • 实体背景报告

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法医技术

  • 电子证据发现.
  • 数字取证.
  • 数据分析.

公司合规

  • 舞弊及贪污风险评估.
  • 反欺诈反腐败合规方案设计.
  • 评估由合并和收购引起的贿赂和腐败暴露.
  • 第三方风险管理.
  • 版税审计和其他合同审计权利.

班长的职务和破产管理

  • 根据监管指令的独立监督员(e.g.美国司法部、SEC、州检察长).
  • 由法院、监管机构或私人指定的接收人.

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