严格的执法和高达数亿美元的罚款提高了打击可疑金融和房地产交易的风险. 公文包里的黑市现金已经被复杂的商业门面和国际电线所取代.

如果你的组织接受或发送现金资金, 检查, 钱的订单, 电汇或其他转账, 你可能会成为欺诈的受害者, 腐败和洗钱策略.

强有力的反洗钱网上买彩票平台

所有类型和规模的组织都可以从马库姆的“反洗钱”合规定制方法中受益.

严格的风险评估,能网上买彩票的app的风险专业人员可以帮助您创建和实施“反洗钱”合规计划 监测、发现和阻止 欺诈和洗钱活动. 核心反洗钱网上买彩票平台包括:

  • 监督 开发和实现 涉嫌欺诈、贿赂和反洗钱合规政策和计划.
  • 提供 规管要求指引,以及内部政策和控制.
  • 定期提供有针对性和强制性的网上买彩票平台 独立的评估 内部控制的充分性和有效性.
  • 协助建立董事会或执行委员会 持续的监控 诈骗,贿赂,洗钱,以及为 告密者声称 或投诉,或监管质询.
  • 回顾 资金的来源和使用,信用卡还款,支付,等等.
  • 协助法院指定的监视器 在审查和报告合规情况时.
  • 监测并向监管机构报告 根据暂缓起诉协议(DPA).

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